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「在线配资平台」桃李面包股份有限公司第五届董事会第七次会议

  本次发行的可转债向在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。

  本次可转债的发行对象为:

  (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

  (2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

  承销团对认购金额不足10.00亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为10.00亿元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、向原股东配售的安排

  公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的持有桃李面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001517手可转债,不足1手的部分按照精确算法原则处理。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

  根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上

  市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会同意在招商银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行、华夏银行股份有限公司大连数码广场支行、民生银行股份有限公司沈阳分行和中国工商银行股份有限公司丹东元宝支行开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构中信证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

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